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入門洗錢防制規範與掌握國際趨勢最實用的工具書！
本書作者主責我國洗錢防制法修法與資恐防制法立法研修，並主辦我國國家風險評估與第三輪相互評鑑程序，亦獲重要國際組織選派為評鑑員與國際講座，對於國際組織、規範與我國洗錢防制領域發展具深厚理論與實務基礎。
內容收錄作者歷來發表文章，包括防制洗錢／打擊資恐國際趨勢、國際規範與評鑑、我國法制歷程與緣由、人才養成與視野等四大部分，深入淺出，為洗錢防制領域必修不可或缺之入門書。
聯合推薦
法務部部長／蔡清祥
金融監督管理委員會主任委員／黃天牧
行政院洗錢防制辦公室前主任兼法務部次長／蔡碧仲
行政院洗錢防制辦公室主任兼法務部次長／陳明堂
台灣金融服務業聯合總會秘書長／吳當傑
作者簡介
蔡佩玲
現 職
．行政院洗錢防制辦公室執行秘書／檢察官
學 歷
．國立政治大學法學院碩士
．國立交通大學科技法律學院博士候選人
經 歷
．法務部調部辦事檢察官
．我國首位國際防制洗錢金融行動組織（FATF）評鑑員
．我國首位亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑員
．主辦我國國家洗錢／資恐風險評估程序、第三輪相互評鑑程序
．主責我國洗錢防制法與資恐防制法研修
．國際公認反洗錢師／國際公認反制裁師
推薦序／蔡清祥／前-15
推薦序／黃天牧／前-17
推薦序／蔡碧仲／前-19
推薦序／陳明堂／前-21
推薦序／吳當傑／前-23
自 序／前-25
第一編 洗錢防制國際趨勢、展望與相互評鑑
第一章 後APG時代的挑戰與展望──談我國第三輪相互評鑑後之發展及國際趨勢
壹、前 言／3
貳、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序與評鑑後追蹤／5
參、亞太最佳的第三輪相互評鑑成果／7
肆、後APG時代的挑戰／10
伍、借鏡國際趨勢迎未來（代結語）／24
第二章 我國第三輪相互評鑑程序介紹、概況與建議
壹、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序介紹／32
貳、評鑑員觀點建議／41
參、結語與建議／48
第三章 簡介亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序、標準以及對我國司法與執法機關金流追查思維與成效之評鑑結果／蔡佩玲、林晉億
壹、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序與我國受評歷程／53
貳、國際對於追查金流規範與效能之要求及評估方法／61
參、評鑑報告我國司法與執法機關追查金流規範及成效之觀察／66
肆、結 論／84
第四章 我國接受亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑紀實與評鑑後之展望
壹、前 言／87
貳、亞太防制洗錢組織評鑑程序／88
參、我國接受第三輪相互評鑑紀實／90
肆、評鑑後展望／105
第五章 評鑑後最重要之工作──法遵文化之長遠落實／107
第二編 洗錢防制國際規範與我國立法
第六章 錢的秩序與遊戲──洗錢防制新法解析
壹、前 言／115
貳、立法背景說明／116
參、修正重點／118
肆、未來展望／127
第七章 國際洗錢防制發展趨勢與我國洗錢防制新法──兼論刑事政策變革
壹、前 言／129
貳、國際洗錢防制發展與趨勢／130
參、我國洗錢防制新法介紹／134
肆、新法的觀察與省思／146
伍、新法新思維及刑事政策變革──代結語／148
第八章 洗錢防制法新法修正重點解析
壹、前 言／151
貳、修正背景／153
參、修正重點／156
肆、結 語／173
第九章 國際洗錢防制制度與最新趨勢──兼論律師於法遵領域新發展
壹、前 言／175
貳、國際洗錢防制發展趨勢與最新發展／176
參、我國洗錢防制法修正歷程與契機／180
肆、律師納入洗錢防制體系適用及影響／183
伍、律師在洗錢防制新法施行後之業務推展──兼論企業法遵／187
陸、結 語／193
第三編 資恐防制國際規範與我國立法
第十章 資恐防制法立法緣由及簡介
壹、國際趨勢／197
貳、立法緣由／200
參、國際規範要求與本法法律架構／201
肆、目標性金融制裁／205
伍、資恐罪刑化／214
陸、結 語／218
第十一章 國際反武擴與反資助武擴大戰──從華為案談起
壹、華為案事實概要／220
貳、國際反武擴與反資助武擴規範架構／221
參、反武擴禁令與伊朗制裁／228
肆、華為案之省思與啟示（代結語）／232
第四編 洗錢防制與人才養成
第十二章 檢察官在洗錢防制領域的新角色、發揮與成長
壹、前 言／237
貳、參與APG年會經驗分享／238
參、擔任亞太防制洗錢組織評鑑員經驗分享／239
肆、行政院洗錢防制辦公室成立經過與工作推動經驗分享／241
伍、參與第三輪相互評鑑程序經驗分享／244
陸、結 語／245
